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【选择题】

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上

A.3年

B.5年

C.7年

D.1年

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【判断题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
【判断题】
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。（ ）
【判断题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。（ ）
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）年以上。
【判断题】
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。 （　　）
【判断题】
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）
【选择题】
根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。
【选择题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（　）年。
【选择题】
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。
【选择题】
按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束 后，金融机构应当（ ）。
【选择题】
按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()
【选择题】
按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。
【判断题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构及其他主体对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料，应遵循法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。（ ）
【选择题】
基金经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息，保存期限不得少于（ ）年。
【选择题】
基金经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息，保存期限不得少于(　)年。
【选择题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责。
【选择题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
【选择题】
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 ( )的职责之一。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，银行业金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度，该制度的内容不包括（ ）。
【选择题】
(2016年)证券期货经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息，保存期限不得少于（ ）年。
【选择题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》，银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，首先应进行（ ）。
【选择题】
（2016年真题）证券期货经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息，保存期限不得少于（ ）年。
【判断题】
在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( )
【判断题】
（2020年真题）客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
【选择题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
【选择题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（　　）年。
【选择题】
根据有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。
【选择题】
基金经营机构客户信息保存期限规定，客户交易记录由交易账户当年计起至少保存（ ）年。
【选择题】
（2017年真题）根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（ ）。
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