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【选择题】

金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有(?)。

A.按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

D.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

E.拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的

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【选择题】
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（　　）。
【选择题】
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有（　　）。
【选择题】
关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务有（ ）。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括（　　）。
【选择题】
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　
【选择题】
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。
【选择题】
（ ）是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。
【选择题】
（　　）是我国资本市场反洗钱的主要金融机构。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务，说法正确的是( )。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
【选择题】
( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
【选择题】
银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。
【选择题】
在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。
【选择题】
反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
【判断题】
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 （　　）
【判断题】
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
【判断题】
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
【选择题】
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
【选择题】
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。
【选择题】
在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于( )的职责。
【选择题】
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（　　）。
【选择题】
中国人民银行在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以（ ）等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分。
【判断题】
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。（ ）
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