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【选择题】

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.隐瞒毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.黑社会性质的组织犯罪

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【选择题】
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
【选择题】
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。
【选择题】
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（　　）所得收益的来源和性质。
【选择题】
（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
【选择题】
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
【选择题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。
【选择题】
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的（）阶段。
【判断题】
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）
【选择题】
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务有（ ）。
【判断题】
洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()
【选择题】
反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。
【选择题】
洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（ ）。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务，说法正确的是( )。
【选择题】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有（ ）行为的，构成洗钱罪。
【选择题】
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。　
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。
【选择题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有（　　）。
【选择题】
洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
【选择题】
证券公司应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，通过（ ）等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。
【选择题】
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的相关义务不包括（　　）。
【选择题】
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩
【选择题】
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
【选择题】
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（　　）或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
【选择题】
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。
【选择题】
下列不属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式的是()
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