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【判断题】
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。( )
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试题
【选择题】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质,有( )行为的,构成洗钱罪。
【选择题】
( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
【判断题】
根据金融犯罪的行为方式不同,可以划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。( )
【选择题】
下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来沥的行为属于洗钱罪的行为?()
【选择题】
金融诈骗犯罪是指采取虚构事实或隐瞒事实真相等方法,非法骗取金融机构资财或信用致使金融秩序遭到破坏,使国家资财遭受损失的行为。根据上述定义,下面不属于金融诈骗犯罪的是()。
【选择题】
Ⅳ.犯罪客体是国家金融管理秩序
【选择题】
洗钱罪的上游犯罪包括:( )
【选择题】
根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、( )。
【选择题】
根据金融犯罪侵犯的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、( )。
【选择题】
根据金融犯罪的客体不同,可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和( )。
【选择题】
洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?( )
【选择题】
关于“金融凭证诈骗罪”,下列不属于行为人犯罪对象的是( )。
【选择题】
关于金融诈骗犯罪,下列哪一说法是错误的?( )
【选择题】
下列选项中,属于洗钱罪上游犯罪的有( )。
【选择题】
下列不属于金融凭证诈骗犯罪行为对象的是( )。
【选择题】
下列属于破坏金融管理秩序罪的是( )。
【选择题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
【选择题】
下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是(?)。
【判断题】
在金融犯罪的种类中,针对银行的犯罪又称为外部犯罪。( )
【选择题】
下面所列的犯罪,不属于金融犯罪的是( )。
【选择题】
单位不构成犯罪主体的金融犯罪有( )。
【选择题】
根据金融犯罪的行为方式不同,金融犯罪可以分为( )。
【选择题】
下列所列各项,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
【选择题】
银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,既可能构成贷款诈骗罪的共犯,也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯,关键区别在于( )。
【选择题】
银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,既可能构成贷款诈骗罪的共犯,也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯,关键区别于( )。
【选择题】
银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的,既可能构成贷款诈骗罪的共犯,也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯,关键区别在于( )。
【选择题】
犯罪主体只能是自然人的金融犯罪的有()。
【选择题】
金融犯罪侵犯的客体是( )。
【选择题】
金融犯罪侵犯的客体是()。
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